Formació CCIS – Actualització de la formació en matèria de prevenció i blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme

• Dates i horaris: 4 de març, de 9.30 h a 13.30 h
• Durada: 4 hores
• Dirigit a: Companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida.
  Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una activitat de mediació d’assegurances en el ram vida.
  Institucions de gir postal.
  Comptables externs, assessors fiscals i auditors.
  Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planifi­cació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:
  • la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;
  • la gestió de fons, valors o altres actius del client
  • l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;
  • l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el
  • funcionament o la gestió de societats
  • la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions,
  • fundacions o estructures anàlogues

  Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries.
  Agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles.
  Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es re­bin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació.
  Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

• Objectius: Curs de formació respecte les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant “Llei 14/2017”), tenint en compte l’obligació dels subjectes obligats i dels seus empleats a participar en cursos de formació en prevenció de blanqueig de capitals.
• Preu: 95.- €. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la Cambra.
• Col·laboració tècnica: Mireia Gallart Fortea, Senior del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) a Crowe – Alfa Capital. Dilatada experiència en Compliance des de l’any 2016 en entitats de diversos sectors i, experiència com a ponent de PBCFT.

Més informació i inscripció